• Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν την πρόοδο, προσδοκούν όμως και σε άλλα μέτρα
• Καθοριστική η επίσκεψη κλιμακίου της Moneyval τον ερχόμενο μήνα

Η Κύπρος «έπεσε» με τα μούτρα στη μάχη κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, καταβάλλοντας συντονισμένες προσπάθειες ώστε να πείσει τους Αμερικανούς, κυρίως, ότι η Κύπρος λαμβάνει όλα τα μέτρα για καταπολέμησή του.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι, παρόλο που η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, εντούτοις επιζητά ακόμη περισσότερα μέτρα και ενέργειες, ώστε να μειωθεί η παρουσία των ρωσικών συμφερόντων δραστηριοτήτων στο τραπεζικό σύστημα και αλλού. Ανησυχητική μεν, αλλά θέση η οποία χρήζει προβληματισμού και αξιοποίησης, είναι και η αυστηρή νότα που δίνουν σε σχέση με την παραχώρηση των χρυσών διαβατηρίων.

Το μήνυμα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ μετέφερε ο Αμερικανός υφυπουργός οικονομικών, αρμόδιος για θέματα οικονομικής ενίσχυσης της τρομοκρατίας, κ. Marshall Billingslea, ο οποίος βρισκόταν μόλις πριν λίγες μέρες στην Κύπρο και πραγματοποίησε συναντήσεις με τον νέο Κεντρικό Τραπεζίτη κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου και τον υπουργό οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη. Η γνώμη του Αμερικανού αξιωματούχου, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα της Κύπρου, αποκτά βαρύνουσα σημασία καθώς το αμερικανικό υπουργείο επιδιώκει και έχει ανοίξει κανάλια στενής επικοινωνίας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο Αμερικανός υφυπουργός έθεσε ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων το θέμα των  αμερικανικών κυρώσεων σε ρώσους ολιγάρχες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν συμμετοχή ή παρουσία στην Κύπρο.

Η αξιολόγηση της Moneyval

Στο μεταξύ, καθοριστικής σημασίας θα είναι η αξιολόγηση στην οποία τυγχάνει η Κύπρος από την επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τον ερχόμενο μήνα κλιμάκιο της Επιτροπής θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νησί και θα ετοιμάσει σχετική έκθεση, η οποία θα συζητηθεί στη συνεδρία της Ολομέλειας της Moneyval του Δεκεμβρίου 2019.

H Moneyval θα επανεξετάσει και θα αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης του πλαισίου της Κύπρου, σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) που αφορά  την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Επιτροπή αναμένεται να παρέχει νέες συστάσεις για την ενίσχυση του συστήματος ανάλογα με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την κυπριακή πλευρά.

Τι προτάσσει η Κύπρος

Πάντως, κατά τις επισκέψεις του Αμερικανού αξιωματούχου τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο νέος Κεντρικός Τραπεζίτης, στο πλαίσιο της πολιτικής της διαφάνειας, έδωσαν συγκεκριμένα στοιχεία και εξήγησαν τους παράγοντες μετριασμού του κινδύνου στο σύστημα, ανάμεσα στους οποίους είναι: 

• Η ενίσχυση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
• Η αύξηση των προληπτικών μέτρων και της ικανότητας των αρμόδιων εποπτικών αρχών, όπως είναι η εφαρμογή συστημάτων εποπτείας με βάση τον κίνδυνο και επένδυσης σε συστήματα πληροφορικής και ανθρώπινο δυναμικό. 
• Η υιοθέτηση ολοκληρωμένου νομικού συστήματος,  το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που απορρέουν από εγκληματικές ενέργειες. 
• Η φορολογική διαφάνεια και η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών με τις αντίστοιχες φορολογικές αρχές του εξωτερικού.
• Η διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε πληροφόρηση για τους τελικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων οντοτήτων και στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Προληπτικά μέτρα

Από τις αρχές του 2018, λήφθηκαν επίσης τα πιο κάτω μέτρα: 

• Έκδοση οδηγιών προς τις τράπεζες για συγκεκριμένα θέματα, ώστε να ενισχυθούν τα προληπτικά μέτρα όπως η εξάρτηση από τρίτα μέρη και οι κίνδυνοι που προέρχονται από το εξωτερικό. 
• Ενίσχυση των προληπτικών μέτρων στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών, με την αναβάθμιση των εσωτερικών ελέγχων των υπόχρεων οντοτήτων και της συχνότητας των αξιολογήσεων από τις εποπτικές αρχές. 
• Ενίσχυση της δομής, κατάρτισης και δυνατότητας των ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της δίωξης αδικημάτων και η δήμευση των παράνομων εσόδων τους. 
• Ανάπτυξη διαδικασιών συλλογής δεδομένων και στατιστικών για να εντοπίζονται οι απειλές και οι αδυναμίες του συστήματος. 

H Κύπρος, παρά τις ενέργειες που αναλήφθηκαν μέχρι στιγμής, παραμένει στη λίστα των προορισμών για ξέπλυμα χρήματος.

Χρύσω Αντωνιάδου