• Από τον άλλο μήνα αρχίζουν οι έλεγχοι από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Σε εξονυχιστικό έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν διατηρούνται οι επενδύσεις ή/και η μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία των προσώπων που πολιτογραφήθηκαν, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, προβαίνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Επικαλούμενο σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019 και 6 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή έχει καλέσει τα μέλη του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για το Επενδυτικό Πρόγραμμα να παρουσιάσουν στοιχεία για κάθε πελάτη τους που έχει πολιτογραφηθεί από την 1 Μαΐου 2013 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2018. Συγκεκριμένα ζητά όπως προσκομιστούν οι σχετικές βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν γίνει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η Επιτροπή θα παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του οργανισμού Invest Cyprus. Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο τη βελτίωση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αξιόπιστος προορισμός
Σύμφωνα με πληροφορίες της Brief, οι έλεγχοι κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τις «χρυσές βίζες», για τις οποίες η Κύπρος έχει διασυρθεί στο εξωτερικό. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να καταγγείλει περιπτώσεις που καταπατούνται οι πρόνοιες του Προγράμματος, θέλοντας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι μια χώρα ευκαιρίας, αλλά ένας αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός.

Υπενθυμίζεται ότι, Κύπριος πολίτης, που πληροί συγκεκριμένα οικονομικά και άλλα καθορισμένα κριτήρια, μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, εκ μέρους των αιτητών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, μόνο από φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (Μητρώο). Κατά την υποβολή των αιτήσεων προσκομίζονται Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών και Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Προγράμματος. 

Επίσης, τα μέλη του Μητρώου, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να προσκομίζουν έκθεση αποτελεσμάτων που θα προκύπτει από τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) για τον κάθε αιτητή - πελάτη τους, σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς. 

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για περαιτέρω βελτίωση του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος», διαφοροποίησε τα κριτήρια και του όρους σύμφωνα με τα οποία μη Κύπριοι επιχειρηματίες και επενδυτές και μέλη της οικογένειάς τους να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις σύμφωνα με το «Πρόγραμμα».

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών
Στο Μητρώο, που είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, είναι εγγεγραμμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως: 

• Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε περίπτωση φυσικών προσώπων) και νομικά πρόσωπα που έχουν ως εταιρική βάση την Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλη χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Έχουν επαρκή γνώση του Προγράμματος. 
• Διατηρούν ιστοσελίδα, η οποία να περιλαμβάνει την ιδιότητα του παρόχου και στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεομοιότυπο, διεύθυνση γραφείου). 

Τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής φυσικών προσώπων και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα πιο κάτω: 

• Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου για τον αιτητή και τους βασικούς συνεργάτες του, οι οποίοι επιλέγονται από τον αιτητή και κρίνονται ότι έχουν σημαντική εμπλοκή/συνεισφορά στο πλαίσιο του Προγράμματος. 
• Αν το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα που πιθανόν να ζητηθούν από την Επιτροπή, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές, μεταφρασμένα και πιστοποιημένα.
• Βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. 
• Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τους αιτητές ότι, δεν εργάζονται ως υπάλληλοι ή είναι Διευθυντές ή μέτοχοι σε κάποια εταιρεία. 

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων η αίτηση της εγγραφής τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τον Κώδικα Συμπεριφοράς, και να υπογράφεται από τον Διευθυντή/Συνέταιρο της εταιρείας ή του συνεταιρισμού και τη βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. 

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Στην περίπτωση εγγραφής εταιρείας η οποία εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου θα εξασφαλίζει η ίδια, ηλεκτρονικά, τα σχετικά με το νομικό πρόσωπο έγγραφα, που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: 

• Ιδρυτικό και Καταστατικό της εταιρείας 
• Πιστοποιητικό Συστάσεως 
• Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου 
• Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα Πιστοποιητικό Μετόχων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα πιστοποιημένα αντίγραφα εγγράφων που θα αφορούν το κάθε φυσικό πρόσωπο και την κάθε εταιρεία.