•    Η Κύπρος στα φαβορί της Ε.Ε. για τις «χρυσές βίζες»

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ Αντωνιάδου

H Moneyval θα συζητήσει την έκθεσή της για την Κύπρο, στην Ολομέλειά της που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2 – 6 Δεκεμβρίου 2019, στο Στρασβούργο.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των Μέτρων για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρόμικου Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης αξιολόγησε την πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Κύπρος, κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της στο νησί. Η  έκθεση θα παρουσιαστεί στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις «χρυσές βίζες» και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των κατηγοριών για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες «ευρείας και πολύπλοκης φύσης» με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ρίσκα όσον αφορά τον έλεγχο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος.  

>>> ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ BRIEF <<<

Ήδη, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν κάμει τεράστια δουλειά τα τελευταία χρόνια για να πείσουν τους εμπειρογνώμονες της Moneyval ότι έχουν υιοθετηθεί μέτρα ελέγχου πελατών (customer due diligence) με βάση τις νομοθεσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Ωστόσο, τις τελευταίες βδομάδες αυξάνονται οι ανησυχίες λόγω της δημοσιευμάτων για τους ξένους επενδυτές που έχουν εξασφαλίσει «χρυσές βίζες» και της έκτασης που έλαβε το θέμα.

Να σημειωθεί ότι εκτός από την Κύπρο, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο προωθούν τις «χρυσές βίζες» αποκομίζοντας ετησίως €976 εκατ., €914 εκατ., €670 εκατ. και €498 εκατ. αντίστοιχα. Η Ελλάδα, Μάλτα και Λετονία καταγράφουν επίσης αύξηση στους αριθμούς με ετήσια έσοδα €250 εκατ., €205 εκατ. και €180 εκατ. αντίστοιχα.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Αυξημένα έσοδα
Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτει και η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International) και του Οργανισμού Παγκόσμιος Μάρτυρας (Global Witness) ως μέρος της Παγκόσμιας Σύμπραξης Κατά της Διαφθοράς, η οποία επίσης δημοσιοποιεί ότι η Ελλάδα, η Μάλτα και η Λετονία παρουσιάζουν επίσης αυξημένα έσοδα από τις «χρυσές βίζες», αποκομίζοντας σε ετήσια βάση €250 εκατ., €205 εκατ. και €180 εκατ. αντίστοιχα.

Όπως διαπιστώνεται, οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί για μικρές χώρες όπως είναι η Κύπρος και η Μάλτα. Από το 2013 η Κύπρος έχει αποκομίσει κεφάλαια €4,8 δισ. ενώ από το 2014 και μετά περίπου €718 εκατ.  από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 
Για την περίπτωση της Κύπρου αναφέρεται ότι «σε συνέχεια των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων, η χώρα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει €1,4 δισ. σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,5% του ΑΕΠ της χώρας». 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν παραχωρήσει μεγάλο αριθμό θεωρήσεων, πέραν των 10.000 η καθεμιά, σε ξένους επενδυτές και τις οικογένειές τους. Εκτός από την Αυστρία και τη Μάλτα καμιά χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν δημοσιοποιεί καταλόγους ονομάτων των ξένων επενδυτών. 

Αυστηρές συστάσεις
Οι δύο οργανισμοί, σε αυστηρή νότα τους, καλούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να προχωρήσουν σε στοχευμένες κινήσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα  τα οποία προκύπτουν από τη χρήση των «golden visas»:

•    Ζητούν να θεσμοθετηθούν κριτήρια για τα προγράμματα με αυξημένους ελέγχους και διαφάνεια.

•    Απαιτούν να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που πιθανόν να δημιουργούν τα προγράμματα στην Ε.Ε.

•    Ζητούν όπως διευρυνθεί η νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

•    Ζητούν μηχανισμού συλλογής και συντονισμού πληροφοριών σχετικά με τις αιτήσεις, τις επενδύσεις και την απόρριψη των σχετικών αιτημάτων.

>>> ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ BRIEF <<<

Παρόλο που στην Κύπρο το θέμα πέφτει προς το παρόν στα μαλακά, στην Πορτογαλία ο Υπουργός Εσωτερικών παραιτήθηκε το 2014, τρεις ημέρες μετά την αποκάλυψη σκανδάλου που είδε το φως της δημοσιότητας και συνδέεται με υπόθεση διαφθοράς στη χορήγηση «χρυσών θεωρήσεων διαβατηρίων» σε αλλοδαπούς επενδυτές.