Credit Suisse: Βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αμερικανικών αρχών

Οκτώ χρόνια αφότου η ελβετική τράπεζα πλήρωσε πρόστιμο 2,6 δισ. δολάρια για συνδρομή σε φοροδιαφυγή

Eντατική έρευνα διενεργεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαπιστώσει κατά πόσον η Credit Suisse συνέχισε να βοηθά Αμερικανούς πελάτες της να κρύβουν στοιχεία ενεργητικού από τις φορολογικές αρχές, οκτώ χρόνια αφότου η ελβετική τράπεζα πλήρωσε πρόστιμο 2,6 δισ. δολάρια για συνδρομή σε φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν αν η Credit Suisse βοήθησε κατόχους λογαριασμών στις ΗΠΑ, ιδίως όσους είχαν λατινοαμερικανικά διαβατήρια, οι οποίοι μπορεί να έχουν αποκρύψει από την εφορία στοιχεία ενεργητικού αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόοσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρώην τραπεζικά στελέχη «κάρφωσαν» την Credit Suisse στις αρχές, αλλά ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα κινηθεί κατά της ελβετικής τράπεζας.

Οι δικηγόροι της Credit Suisse έχουν υποστηρίξει στους εισαγγελείς στην Ουάσιγκτον ότι η τράπεζα δεν έχει παραβεί κανέναν νόμο, ανέφεραν πηγές στο Bloomberg.

newmoney.gr

 
5118