H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, απευθυνόμενη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με σχετική ανακοίνωση, συστήνει όπως, να είναι προσεκτικά σε προσπάθειες αποφυγής των εκτεταμένων και συνεχώς επικαιροποιημένων Κυρώσεων/Περιοριστικών Μέτρων κατά της Ρωσίας λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, όπως επιβάλλονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους αρμόδιους οργανισμούς.

Μέσα στην ανακοίνωση της περιλαμβάνεται μια λίστα με παράγοντες κινδύνου (red flags), όπως σημειώνεται, για να βοηθήσει τον εντοπισμό πιθανής προσπάθειας αποφυγής των κυρώσεων, αναλύοντας 3 παράγοντες κινδύνου.

>>>> ΕΔΩ η Εγκύκλιος Ε494 για πιθανές απόπειρες υπεκφυγής των ρωσικών κυρώσεων<<<

Οι παράγοντες κινδύνου καλύπτουν προσπάθειες υπεκφυγής, όπως:

1.  Κατάχρηση του χρηματοοικονομικού συστήματος (χρήση νομικών οντοτήτων, εταιρειών ‘κέλυφος’ και τρίτων προσώπων για προστασία της ταυτότητας προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, νεοσύστατοι λογαριασμοί που επιχειρούν να στείλουν ή να λάβουν κεφάλαια από οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις, ασυνήθιστες συναλλαγές συναλλάγματος κλπ.)

2. Χρήση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (συναλλαγές που ξεκινούν ή αποστέλλονται σε μηαξιόπιστες διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP) π.χ. από περιοχές στη Ρωσία και Λευκορωσία και πελάτες που χρησιμοποιούν ανταλλακτήρια ή επιχειρήσεις παροχής χρημάτων/ρευστότητας που βρίσκονται στο εξωτερικό σε χώρες υψηλού κινδύνου με ελλείψεις σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κλπ.).

3. Κακόβουλα λογισμικά, διαδικτυακές επιθέσεις και άλλα εγκλήματα κυβερνοχώρου (μεταφορά κεφαλαίων που περιλαμβάνει υπηρεσίες «μίξης» των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων κλπ.)

Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως, οι εποπτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσαν Κοινή Δήλωση σχετικά με τις κυρώσεις και τον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Οι υπόχρεες οντότητες καλούνται να λάβουν μέτρα για μείωση του κινδύνου υπεκφυγής των κυρώσεων μέσω κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της εφαρμογής πρόσθετων ειδικών ελέγχων/διαδικασιών για τις κυρώσεις, όπως ενδείκνυται, και αναζήτησης για παράγοντες κινδύνου (red flags) που υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο υπεκφυγής των κυρώσεων.

Τέλος, η ΕΚΚ προτρέπει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς να λαμβάνουν υπόψιν τους παράγοντες κινδύνου (red flags), όπως αναφέρονται στα πιο πάνω έγγραφα, στην εκτέλεση μέτρων/διαδικασιών για σκοπούς δέουσας επιμέλειας, ειδικότερα για τη διαρκή παρακολούθηση λογαριασμών και συναλλαγών.