Πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη (28/8) η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας, κατά την διάρκεια της οποίας θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Μία θέση 13μελές ΔΣ της Τράπεζας διεκδικούν συνολικά 17 πρόσωπα, εκ των οποίων τα 10 είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 7 διεκδικούν για πρώτη φορά εκλογή στα Διοικητικά της Ελληνικής.

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναμένεται πως θα υπάρξει μερική ή και ευρεία αλλαγή στο ΔΣ της Τράπεζας, ενώ θα εκλεγεί κι ο νέος Πρόεδρος του Ομίλου μετά την απόσυρση του νυν Προέδρου, Youssef A. Nasr. 

>>> Διαβάστε ακόμη: Ελληνική - «Μάχη» 17 υποψηφίων για τις 13 θέσεις στο ΔΣ <<<

Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάσει το Καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής θα πρέπει να απαρτίζεται το λιγότερο από 7 μέλη με μέγιστο αριθμό μελών τα 13. Εξ αυτών, τα 6 θα είναι εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τα μη εκτελεστικά. Οι δύο εκ των εκτελεστικών μελών που αναμένεται πως θα επανεκλεγούν είναι οι Ιωάννης Μάτσης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Τράπεζας και Lars Kramer, Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Ελληνικής. 

Βάσει της ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οι μέτοχοι της Τράπεζας θα ψηφίσουν για την επανεκλογή των ακόλουθων συμβούλων, με ξεχωριστή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 108 μέχρι 114 του καταστατικού της Τράπεζας:

• Stephen John Albutt - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• David Whalen Bonanno - προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Δημήτριος Ευσταθίου - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Ειρένα Α. Γεωργιάδου - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Lars Kramer - προτείνεται ως εκτελεστικός σύμβουλος,
• Kristofer Richard Kraus - προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Ιωάννης Α. Μάτσης - προτείνεται ως εκτελεστικός σύμβουλος,
• Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου - προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου- προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Andrew Charles Wynn - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος.

>>> Διαβάστε επίσης: Οι 7 νέοι διεκδικητές θέσης στο ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας <<<

Επίσης, οι μέτοχοι της Ελληνικής Τράπεζας θα ψηφίσουν και για την εκλογή των ακολούθων προσώπων στο αξίωμα του συμβούλου της Τράπεζας, με ξεχωριστή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 109 μέχρι 114 του Καταστατικού:

• Zion Bahloul - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Marco Comastri - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Ιωάννης Γεωργούλας - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Μάριος Μαραθεύτης - προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος,
• Κυριακή Πηλιά - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος, και
• Μιχάλης Σπανός - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος
• Χρίστος Θεμιστοκλέους - προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος.

Σχέδιο Κινήτρων σε εργαζομένους
Πέραν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα απασχολήσουν και τα εξής θέματα:
Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών και καθορισμός της αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.

>>> Διαβάστε ακόμη: Ελληνική - Αποχωρεί από το ΔΣ και την Προεδρία ο Youssef A. Nasr <<<

Επιπρόσθετα, οι μέτοχοι της Τράπεζας θα κληθούν να εγκρίνουν το νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων στους Εργαζομένους της Ελληνικής, καθώς και τις νέες Συνιστώσες των Αποδοχών. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιµο, να υιοθετήσει το ακόλουθο ψήφισµα το οποίο θα προταθεί ως ειδικό ψήφισµα:
«(A) Όπως το διοικητικό συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του διοικητικού συµβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας για τη δηµιουργία ενός σχεδίου παροχής κινήτρων εργοδοτουµένων, και για το σκοπό αυτό να παραχωρήσει και/ή να εκδώσει σε τέτοιους εργοδοτούµενους της Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου), ως το Διοικητικό Συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του Διοικητικού Συµβουλίου) της Τράπεζας ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια καθορίσει, µέχρι του συνολικού αριθµού των 20.640.250 συνήθων µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας €0,50 η κάθε µία (οι «Νέες Μετοχές»). 

»Το σχέδιο παροχής κινήτρων εργοδοτουμένων θα είναι σχέδιο παραχώρησης μετρητών και/ή µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based cash and share plans) και οι παραχωρήσεις μετρητών και µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based cash and share awards) θα χορηγούνται σε εργοδοτούµενους κατά τα οικονομικά έτη 2020 μέχρι 2024 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο), νοουµένου ότι:

• Κάθε παραχώρηση µετοχής µε βάση την απόδοση (performancebased share award) θα παρέχει το δικαίωµα στον εργοδοτούµενο, όταν αυτή καταστεί απόλυτη και κατοχυρωθεί (on vesting) σε µια Νέα Μετοχή·
• δεν δύνανται να παραχωρούνται πέραν των 4.128.050 µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος (η «Μέγιστη Ετήσια Κατανοµή»)·
• οποιεσδήποτε παραχωρήσεις µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) οι οποίες δεν παραχωρούνται ως µέρος της Μέγιστης Ετήσιας Κατανοµής οι οποίες δύνανται να παραχωρηθούν καθ’ οιονδήποτε οικονομικό έτος δεν θα προστίθενται στη Μέγιστη Ετήσια Κατανοµή µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) που δύναται να παραχωρηθούν σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο οικονομικό έτος·
• η παραχώρηση (award) και η απόλυτη κατοχύρωση (vesting) των εν λόγω µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share awards) θα βασίζεται σε τέτοια κριτήρια απόδοσης ως το Διοικητικό Συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του Διοικητικού Συµβουλίου) της Τράπεζας ήθελε, από καιρού εις καιρό, καθορίσει, και μετρητά και µετοχές µε βάση την απόδοση (performance-based cash and share awards) θα παραχωρούνται και/ή εκδίδονται µε τρόπο ο οποίος θα συνάδει µε τις πρόνοιες της περί Ρυθµίσεων ∆ιακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό·
• η τιµή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή, η οποία θα πληρώνεται από την Τράπεζα, θα ισούται µε το υψηλότερο (α) της ονοµαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή· και (β) του µέσου όρου της τιµής κλεισίµατος µίας συνήθους µετοχής της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας €0,50 η κάθε µία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά τις πέντε αµέσως προηγούµενες ηµέρες της ηµεροµηνίας έκδοσης της εν λόγω Νέας Μετοχής κατά τις οποίες υπάρχει διαπραγµάτευση σε σχέση µε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου·
• η εξουσιοδότηση αυτή θα παραµείνει έγκυρη για περίοδο πέντε ετών από και συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας του παρόντος ψηφίσµατος εκτός αν επεκταθεί από τη γενική συνέλευση της Τράπεζας· και
• σε περίπτωση που η Τράπεζα ήθελε καθ’ οιονδήποτε χρόνο και από καιρού εις καιρό υποδιαιρέσει τις συνήθεις µετοχές της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας €0,50 η κάθε µία (οι «Συνήθεις Μετοχές») σε µεγαλύτερο αριθµό µετοχών ή ενοποιήσει τις εκδοµένες Συνήθεις Μετοχές σε µικρότερο αριθµό µετοχών, τότε, και σε κάθε τέτοια περίπτωση, η ονοµαστική αξία και ο αριθµός των Νέων Μετοχών θα προσαρµόζεται αναλόγως, µε τέτοιο τρόπο ως το Διοικητικό Συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του Διοικητικού Συµβουλίου) ήθελε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθορίσει.

>>> Διαβάστε επίσης: Χρόνο και χρήμα θα κερδίζουν οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας <<<

»(Β) Όπως οι µέτοχοι της Τράπεζας παραιτηθούν και δια του παρόντος παραιτούνται αµετάκλητα και άνευ όρων από οποιοδήποτε δικαίωµα προτίµησης και οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα που δυνατό να έχουν ως απόρροια του νόµου και/ή βάση του καταστατικού της Τράπεζας και/ή άλλως πως, σε σχέση µε την εξουσιοδότηση που παρέχεται στο Διοικητικό Συµβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτηµένη επιτροπή του Διοικητικού Συµβουλίου) για την έκδοση και παραχώρηση µετοχών της Τράπεζας ως προβλέπεται στο ψήφισµα 6(A) πιο πάνω ή την έκδοση των µετοχών της Τράπεζας σύµφωνα µε την εν λόγω εξουσιοδότηση».

Ακόμη, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιµο, να υιοθετήσει το ακόλουθο ψήφισµα σύµφωνα µε την παράγραφο 51(ζ)(ii) της περί Ρυθµίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου:
«Όπως για σκοπούς της παραγράφου 51(ζ)(ii) της περί Ρυθµίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το συνολικό όριο της µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών που παρέχονται σε ένα ή περισσότερους εργοδοτούµενους µπορεί να φτάσει αλλά, σε καµία περίπτωση, δεν θα ξεπεράσει το 100% της εφαρµοστέας σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών του σχετικού εργοδοτούμενου».

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Κι Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως πριν από την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας κατά την διάρκεια της οποίας θα τεθούν προς ψήφιση δύο ψηφίσματα τα οποία αφορούν: 

• Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Εταιρείας
• Έγκριση Διαδικασίας Διορισμού και Παύσης Προσωρινών Συμβούλων

Αναλυτικά τα δύο ψηφίσματα εδώ.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Η νέα μετοχική δομή της Ελληνικής
Υπενθυμίζεται, τέλος, πως η νέα μετοχική δομή της έχει ως εξής:

• Δήμητρα Επενδυτική: 21%
• Wargaming Group Limited: 20,2%
• Poppy Sarl: 17,3%
• Third Point Hellenic Recovery Fund LP: 12,6%
• Ταμείο Προνοίας ΕΤΥΚ: 6,3%
• Senvest: 5,1%
• Άλλοι: 17,6%