Με σημερινή (22/1) της έκθεση για την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL), αποφασίζει ότι η χώρα θα παραμείνει σε ενισχυμένη παρακολούθηση και θα συνεχίσει να υποβάλλει έκθεση στην MONEYVAL σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο για την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η MONEYVAL επανεξέτασε τη χώρα σε σχέση με πέντε συστάσεις που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως «εν μέρει συμμορφούμενες» και μία σύσταση, σε μεγάλο βαθμό συμβατό, στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης τον Ιούλιο του 2018.

Στην έκθεση υπενθυμίζεται ότι η Αλβανία τέθηκε σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης, μετά την έγκριση της έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης, η οποία αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Αλβανία και τη συμμόρφωσή τους με τις συστάσεις Task Force δράσης (FATF).

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ <<<

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της MONEYVAL, η χώρα έχει αναφέρει την πρόοδο που έχει σημειώσει για την ενίσχυση του πλαισίου της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η έκθεση παρακολούθησης εξετάζει, επίσης, την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των νέων απαιτήσεων σχετικά με τις συστάσεις της FATF, οι οποίες έχουν αλλάξει μετά την έγκριση της αμοιβαίας αξιολόγησης της Αλβανίας (ιδίως των συστάσεων 2, 18 και 21). Η αξιολόγηση της σύστασης 18 (εσωτερικοί έλεγχοι και υποκαταστήματα και θυγατρικές εξωτερικού) αναθεωρήθηκε ως "σε μεγάλο βαθμό συμμορφωμένη" και η σύσταση 21 (απόρριψη και εμπιστευτικότητα) αναθεωρήθηκε ως "συμμορφωμένη". Η σύσταση 2 (εθνική συνεργασία και συντονισμός, χαρακτηριζόμενη ως "ευρέως συμμορφωμένη") παραμένει αμετάβλητη.

Όπως σημειώνεται, η Αλβανία είναι πλέον "συμβατή" σε πέντε από τις 40 συστάσεις της FATF και "σε μεγάλο βαθμό συμμορφώνεται" σε 28 από αυτές. Παραμένει "μερικώς συμμορφωμένη" σε πέντε και "μη συμμορφωμένη" σε μία από τις 40 συστάσεις της FATF. Η MONEYVAL αποφάσισε ότι η Αλβανία θα παραμείνει σε ενισχυμένη παρακολούθηση και θα συνεχίσει να υποβάλλει έκθεση στην MONEYVAL σχετικά με την περαιτέρω πρόοδο για την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

(ΚΥΠΕ/Νίκος Ρούσσης)