- ICJI:«Μόνο λίγοι “πλούσιοι” αντιμετώπισαν ποινικές συνέπειες για φορολογική απάτη»
ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου επικρίθηκαν πριν ένα μήνα από την ομάδα διερευνητικών δημοσιογράφων «The International Consortium of Investigative Journalists», που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, «για την αποτυχία τους να διώξουν τους οικονομικούς εγκληματίες και τους πλούσιους φορολογικούς απατεώνες από τη χώρα».
Να σημειωθεί ότι ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος της Βρετανίας συμμετέχει στην εκστρατεία δυσφήμισης της Κύπρου, στο πλαίσιο των αποκαλύψεων «Confidential Cyprus».
Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο βρέθηκαν στην Κύπρο Βρετανοί εμπειρογνώμονες από το Γραφείο Εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών και την εθνική μονάδα καταπολέμησης εγκλήματος, για να παρέχουν την τεχνογνωσία τους στις κυπριακές αρχές, για το πώς θα διαχειριστούν το μεγάλο κεφάλαιο εφαρμογής των κυρώσεων και την επιτυχή δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής.
Ποινικά για λιγοστούς
Επικαλούμενη «φρέσκα» δεδομένα για περίοδο 10 χρόνων, η ομάδα των «The International Consortium of Investigative Journalists», αναφέρει σε ανάρτησή της, ότι «σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα μόνο λίγες υποθέσεις ασκήθηκαν εναντίον όσων αγνόησαν υποδείξεις πάταξης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος», προσθέτοντας ότι «μόνο λίγοι “πλούσιοι” αντιμετώπισαν ποινικές συνέπειες για φορολογική απάτη πέρυσι».
Σύμφωνα με την ICJI «οι εισαγγελείς στη Βρετανία έχουν κατηγορηθεί ότι είναι πολύ δειλοί στη στόχευση οικονομικών εγκληματιών, και δύο ξεχωριστές εκθέσεις τον περασμένο μήνα υπογραμμίζουν τα χαμηλά επίπεδα επιβολής και των δύο χρηματοδοτών που επιφορτίζονται με την αναφορά ύποπτων ροών χρημάτων και πλούσιων φοροαπατεώνων».
Όπως αναφέρεται μεταξύ του 2012 και του 2021, «οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξαν μόλις 23 υποθέσεις εναντίον τραπεζιτών και οικονομικές εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούσαν παράλειψη δήλωσης υποψιών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από επίσημες κυβερνητικές πηγές». Η πληροφορία δόθηκε από τη δικηγόρο εταιρικού εγκλήματος Ruth Paley του Eversheds Sutherland και αναλύθηκαν από το δίκτυο κατά του οικονομικού εγκλήματος ACAMS.
Ποινικά υπεύθυνοι
Η ιστοσελίδα επικαλείται τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία «οι εργαζόμενοι σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες εταιρείες που υπόκεινται σε κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνοι για παράλειψη αναφοράς ύποπτων συναλλαγών, είτε εσωτερικά μέσω των ιδρυμάτων τους είτε απευθείας από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της χώρας τους».
Τα δεδομένα της δεκαετίας καταδεικνύουν ότι «οι εισαγγελείς άσκησαν κατά μέσο όρο δύο υποθέσεις ετησίως».
Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων και το BuzzFeed News υπενθυμίζουν πως το 2020 αποκάλυψαν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου στη διευκόλυνση των παγκόσμιων βρώμικων ροών χρημάτων.
Με βάση διαρροή εγγράφων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τα αρχεία FinCEN εντόπισαν χιλιάδες βρετανικές εταιρείες - κέλυφος που έλαβαν δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές κατέδειξαν πώς οι τραπεζίτες της HSBC, της Barclays και άλλων κορυφαίων βρετανικών τραπεζών προσέλκυσαν υψηλή αξία, υψηλή πελάτες κινδύνου.
Η νομοθέτης Margaret Hodge, μια εξέχουσα προσωπικότητα σε θέματα κατά της διαφθοράς από το Εργατικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε στην ICIJ ότι «μόλις 23 ποινικές έρευνες ήταν ένας “αποκρουστικός” αριθμός που έδειχνε μια “σαφή απροθυμία” από τις Αρχές επιβολής του νόμου να καταδιώξουν άτομα που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα».
Τα αρχεία FinCEN
«Γνωρίζουμε από τα αρχεία FinCEN ότι οι τράπεζες των μεγάλων “δρόμων” πιστεύουν πολύ συχνά ότι μπορούν να ξεφύγουν με τη διενέργεια μιας άσκησης, ενώ αποτυγχάνουν να επιδιώξουν να κυνηγήσουν το κατάφωρο παράπτωμα», είπε. «Το σύστημα χρειάζεται μια πλήρη αναμόρφωση με σκληρότερα καθήκοντα για τις τράπεζες και τους επαγγελματίες διευκολυντές και μια ικανότητα επιβολής με επαρκείς πόρους», κατάληξε.
Σε μια ξεχωριστή έκθεση, οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δέχθηκαν επίσης πυρά για τον χαμηλό αριθμό υποθέσεων κατά πλούσιων φοροαπατεώνων. Σύμφωνα με έρευνα του The Bureau of Investigative Journalism και του TaxWatch, «μόνο 11 “πλούσιοι” διώχθηκαν για φορολογική απάτη πέρσι, παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπερπόντια εδάφη του, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, των Νήσων Κέιμαν και του Τζέρσεϊ για τη φοροδιαφυγή και το οικονομικό απόρρητο».
Σύμφωνα με τη Φορολογική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, την HM Revenue and Customs, «περίπου 800.000 βρετανοί φορολογούμενοι κατηγοριοποιούνται ως “πλούσιοι” – με εισόδημα άνω των περίπου $243.000 τον χρόνο ή περίπου $2,43 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία».
Όπως αναφέρεται, «λιγότεροι από 100 έχουν διωχθεί για φορολογικά εγκλήματα από το 2017».
Κυρώσεις χαμηλού κινδύνου
Ο Dan Neidle, ιδρυτής της Tax Policy Associates, δήλωσε στο TBIJ ότι «η HMRC έχει επικεντρωθεί στην οικονομική ανάκαμψη, μέσω αστικών κυρώσεων χαμηλού κινδύνου και διακανονισμών, παρά σε δαπανηρές ποινικές διαδικασίες, παρόλο που η τελευταία είναι ένας “πολύ ισχυρότερος αποτρεπτικός παράγοντας”». «Το πρόβλημα είναι ότι υπονομεύει το κράτος δικαίου εάν οι άνθρωποι μπορούν να φοροδιαφεύγουν, να πιαστούν και μετά να μην αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις», είπε.
Εκπρόσωπος του HMRC δήλωσε στο TBIJ ότι «οι αριθμοί δίωξης εξακολουθούν να επηρεάζονται από καθυστερήσεις δικαστηρίων, αλλά και ότι «η Αρχή εξακολουθεί να έχει περισσότερους από 300 περιπτώσεις υπό ποινική έρευνα ως μέρος της δουλειάς μας για την αντιμετώπιση των πλουσιότερων και πιο εξελιγμένων παραβατών».
Ο Tristram Hicks, σύμβουλος οικονομικού εγκλήματος και πρώην ντετέκτιβ της Scotland Yard, σε δηλώσεις του επίσης στην ICJI είπε ότι «χρειάζεται μια γενική αναμόρφωση του συστήματος» και πρότεινε όπως «το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητήσει έμπνευση στον γείτονά του». «Η διερεύνηση της φορολογικής απάτης θα ωφεληθεί από μια προσέγγιση πολλαπλών υπηρεσιών, όπως το Criminal Assets Bureau στην Ιρλανδία, το οποίο φαίνεται να επιδιώκει τη φοροδιαφυγή συχνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε.
Χρύσω Αντωνιάδου