Για εμπλοκή δύο εταιρειών Forex με έδρα τη Λεμεσό σε απάτη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο η Financial Mirror. 

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στην απάτη φέρεται να εμπλέκονται δύο εταιρείες Forex με βάση τη Λεμεσό, με 2.500 υπαλλήλους. 

Όπως σημειώνεται η υπόθεση αφορά την εξαπάτηση δεκάδων ξένων πολιτών, κυρίως κατοίκων ΗΠΑ, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με λεία 15 εκατομμύρια ευρώ. 

Μάλιστα, για το όλο ζήτημα έχει εμπλακεί τόσο το FBI, όσο και η Europol και η Αστυνομία Κύπρου η οποία στις 6 Οκτωβρίου μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Κίεβο, Σόφια και Λεμεσό είχε προχωρήσει σε έρευνα σε οικία στη Λεμεσό με αποτέλεσμα να συλληφθεί βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 54χρονος κάτοικος Λεμεσού, ο οποίος θεωρείται ως ένας εκ των βασικών υπόπτων της υπόθεσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωση της.   

Άτομο του χώρου, το οποίο μίλησε στην Brief με προϋπόθεση να κρατήσει την ανωνυμία του για ευνόητους λόγους, σημείωσε πως η επιχείρηση αφορά παράνομες εταιρείες, με κάποιες από αυτές να συνδέονται ή και να διευθύνονται μέσω Κύπρου, τονίζοντας ωστόσο, πως αυτές οι εταιρείες δεν φαίνεται να ανήκουν στη λίστα με τις εποπτευόμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εταιρείες. 

Όπως επεξήγησε το τελευταίο διάστημα υπήρξαν ανακλήσεις αδειών ΚΕΠΕΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ωστόσο αυτές οι ανακλήσεις αφορούσαν παλιά ζητήματα και προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρήσουν. 

Σχετικά με τις 2.500 περίπου εργαζομένους οι οποίοι επηρεάζονται και θα χάσουν την δουλειά τους, (σ.σ. και οι οποίοι δεν βρίσκονται όλοι στην Κύπρο) το εν λόγο άτομο σημείωσε πως πρόκειται για υπαλλήλους παράνομων τηλεφωνικών κέντρων. 

Πώς γινόταν η απάτη

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Europol, το εγκληματικό δίκτυο λειτούργησε μεταξύ Μαΐου του 2019 και Σεπτεμβρίου του 2021. Διαφημίζοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ευκαιρίες επενδύσεων μέσω πλατφόρμας στο διαδίκτυο, κατάφερε να παρασύρει επίδοξους επενδυτές, να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ύψους, πέραν των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Για σκοπούς διαφήμισης των «υπηρεσιών» του, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από 250 ιστοσελίδες και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ταυτόχρονα, εταιρεία της Ουκρανίας, η οποία φαίνεται να συνδέεται με το εγκληματικό δίκτυο, δημιούργησε δύο τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης στη Βουλγαρία, στα οποία εργοδοτούνταν γύρω στα 100 πρόσωπα.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, οι εργαζόμενοι, ως οικονομικοί σύμβουλοι, προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πλατφόρμας. Στις συνομιλίες τους με τους πελάτες, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν προκαθορισμένες συνομιλίες και συγκεκριμένα μηνύματα, που τους είχαν δοθεί, με σκοπό να πείσουν τους πελάτες – θύματα, να επενδύουν περισσότερα χρήματα. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στα κέντρα αυτά δεν γνώριζαν για την παράνομη φύση της εργασίας τους.

Αρχικά στους λογαριασμούς των πελατών παρουσιάζονταν κέρδη, ωστόσο τα κέρδη αυτά ποτέ δεν επιστρέφονταν στους δικαιούχους. Σχετικά με αυτό το εγκληματικό δίκτυο, διερευνώνται μέχρι στιγμής συνολικά 246 υποθέσεις, σε 15 ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας.  

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της, η Europol, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής επιχειρησιακής ομάδας, ενώ διευκόλυνε την ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών, μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών. Κατά την ημέρα της κοινής δράσης, η Europol, ανέπτυξε συνολικά έξι εμπειρογνώμονες στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία, με σκοπό την συνδρομή στις επιχειρήσεις, με διασταύρωση και ανάλυση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

Από πλευράς της η Eurojust, φιλοξένησε το κέντρο συντονισμού κατά την ημέρα δράσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.