Νέες κυρώσεις σε Ρώσους και ‘βοηθούς’ τους ανακοίνωσε πριν λίγο (12/4/23) το Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου, κατονομάζοντας μάλιστα και δυο Κύπριους, ένα μεγαλοδικηγόρο και ένα επαγγελματία πάροχο εταιρικών υπηρεσίων, στους οποίους επιβλήθηκαν και σε αυτούς κυρώσεις. Μάλιστα σε σχετικές δηλώσεις για το εν λόγω θέμα προχώρησε και ο ίδιος ο ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου, James Cleverly. 

>>> Διαβάστε επίσης: Περιοριστικά μέτρα ΗΠΑ προς Ρωσία με άτομα με κυπριακή υπηκοότητα και εταιρείες <<<

Οι δυο Κύπριοι είναι οι Δημήτρης Ιωαννίδης και Χριστόδουλος Βασιλειάδης, οι οποίοι σύμφωνα με το ΥΠΕΞ της Βρετανίας βοήθησαν δυο Ρώσους Ολιγάρχες (τους Roman Abramovich και Alisher Usmanov) να αποκρύψουν κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Ιωαννίδης αναφέρεται ως ‘υπεύθυνος για τη δημιουργία των σκοτεινών υπεράκτιων δικτύων τα οποία ο Αμπράμοβιτς χρησιμοποίησε για να κρύψει περιουσιακά στοιχεία άνω των 760 εκατομμυρίων στερλινών’ ενώ για τον κ. Βασιλειάδη αναφέρεται πως ‘εντοπίζεται στο επίκεντρο ενός ιστού καταπιστευμάτων και υπεράκτιων εταιρειών που συνδέουν τον Usmanov και την Sutton Place Estate’. 

Στους δυο Κύπριους επιβλήθηκαν κυρώσεις όπως δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, απαγορεύσεις κυκλοφορίας καθώς και κυρώσεις για υπηρεσίες κατεπιστεύματος.

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν η Κυπριακή Κυβέρνηση προχωρήσει στην συμμόρφωση των κυρώσεων εναντίον των δυο πολιτών της, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο άμεσο μέλλον. 

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου: 

Νέες κυρώσεις που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι σήμερα (Τετάρτη 12 Απριλίου) στοχεύουν όσους εν γνώσει τους βοήθησαν τους Ρώσους ολιγάρχες να κρύψουν περιουσιακά τους στοιχεία μέσα από πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά δίκτυα.

Ενόψει των πρωτοφανών διεθνών κυρώσεων ως απάντηση στην παράνομη πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία –με παγοποίηση πέραν από 18 δισεκατομμύρια στερλίνες ρωσικών και άλλων περιουσιακών στοιχείων μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο– οι Ρώσοι ολιγάρχες προσπάθησαν να θωρακίσουν τον πλούτο τους με τη βοήθεια οικονομικών ‘fixers’, μέσω υπεράκτιων καταπιστευμάτων, μέσω εταιρειών κέλυφος, χρησιμοποιώντας ακόμη και μέλη των οικογενειών τους. 

Τώρα οι ειδικοί του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψαν τα χρηματοοικονομικά τους δίκτυα – εντοπίζοντας τους υπεύθυνους που προσέφεραν στους Ρώσους ολιγάρχες διευκολύνσεις στις δραστηριότητές τους με το Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρά στην απευθείας επιβολή κυρώσεων με δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, απαγορεύσεις κυκλοφορίας καθώς και κυρώσεις για υπηρεσίες κατεπιστεύματος. 
Σε συνεργασία με όλη την Βρετανική Κυβέρνηση, το FCDO, το HMRC, το NCA, το OFSI και άλλα όπως το DfT, επιβάλλονται κυρώσεις και καταδιώκουν όσους προσπαθούν να τις προσπεράσουν.

Μεταξύ αυτών στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης και ο Χριστόδουλος Βασιλειάδης – δύο Κύπριοι επαγγελματίες που βοηθούν τους μεγάλους Ρώσους ολιγάρχες Ρόμαν Αμπράμοβιτς και Αλίσερ Ουσμάνοφ. Ο Ιωαννίδης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των σκοτεινών υπεράκτιων δικτύων, τα οποία ο Αμπράμοβιτς χρησιμοποίησε για να κρύψει περιουσιακά στοιχεία άνω των 760 εκατομμυρίων λιρών πριν από την επιβολή κυρώσεων μετά την παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Ο Βασιλειάδης, ένας Κύπριος δικηγόρος, και εντοπίζεται στο επίκεντρο ενός ιστού καταπιστευμάτων και υπεράκτιων εταιρειών που συνδέουν τον Usmanov και την Sutton Place Estate.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης στοχεύσει το χρηματοοικονομικό δίκτυο του Usmanov, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών USM, Curzon Square Limited και Hanley Limited. Η επιβολή κυρώσεων σε αυτές τις εταιρείες διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον Usmanov - συμπεριλαμβανομένου της βίλας Beechwood House στο Λονδίνο, αξίας 90 εκατομμυρίων λιρών - παραμένουν υπό των κυρώσεων. Η Curzon Square Limited, η οποία λειτουργούσε ως γραφείο του Usmanov στο Λονδίνο και η οποία εμφανιζόταν ως μισθωτής μιας έπαυλης Grade II στην πλατεία Curzon, υπόκειται επίσης σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Ο Βλαντιμίρ και η Βαρβάρα Σκοτς, ο πατέρας και η κόρη του συνέταιρου του Usmanov και του «πλουσιότερου ανθρώπου στη Δούμα» Αντρέι Σκοτς, επίσης έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο κυρώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών James Cleverly είπε:
Κλείνουμε το δίχτυο στη ρωσική ελίτ και όσων προσπαθούν να την βοηθήσουν να κρύψουν τα χρήματά τους για τον πόλεμο. Δεν υπάρχει μέρος για να κρυφτούν. Θα συνεχίσουμε να τους αποκόπτουμε από περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πίστευαν ότι έκρυψαν με επιτυχία. Μαζί με τους εταίρους μας διεθνώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εντοπίζει και να αναχαιτεί όσους υποστηρίζουν τον πόλεμο. Δεν θα σταματήσουμε, μέχρι να σταματήσει ο Πούτιν.

Το σημερινό πακέτο ‘χτυπά’ ένα αριθμό μελών οικογενειών και άλλων Ρώσων Ολιγαρχών, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πληρεξούσιοι για να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Περιλαμβάνονται:

Tatiana Evtushenkova. Διευθύντρια της εταιρείας Redline Capital, η οποία ανήκει στον πατέρα της, Vladimir Evtushenkov.
Natalia Evtushenkov. Σύζυγος του Vladimir Evtushenkov. Κατέχει θέσεις σε διοικητικά συμβούλια σε τράπεζες και άλλες εταιρείες, στις οποίες ο σύζυγός της κατέχει μερίδια, συμπεριλαμβανομένης της MTS Bank. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Instacom International, η οποία ανήκει στον σύζυγό της.
Felix Evtushenkov. Ο πατέρας του οποίου (Βλαντιμίρ) μεταβίβασε το 10% των μετοχών του ρωσικού ομίλου Sistema στον Felix τη στιγμή του διορισμού του, μειώνοντας το δικό του μερίδιο κάτω από το 50%.
Gulnara Kerimova. Διατηρεί τέσσερις πολυτελείς βίλες στη Γαλλία για λογαριασμό του πατέρα της Suleyman Kerimov.
Nariman Gadzhiev. Ενεργεί ως δικαιούχος ιδιοκτήτης μιας σειράς εταιρειών κέλυφος που συνδέονται με τον Kerimov. Μια εταιρεία που συνδέεται με τον Γκάντζιεφ διαπιστώθηκε ότι μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες που συνδέονται με τον θείο του, Kerimov.
Oksana Marchenko. Σύζυγος του βασικού συμμάχου του Πούτιν Victor Medvedchuk, και ιδιοκτήτης πολλαπλών πολυτελών ακινήτων στην Κριμαία.

Το σημερινό πακέτο έρχεται ως μέρος της στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου για καταστολή όλων των μορφών φοροδιαφυγής και καταστρατήγησης. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ένα επιπλέον ποσό της τάξεως των 50 εκατομμυρίων λιρών ως μέρος του σχεδίου «Πρωτοβουλίας Οικονομικής Αποτροπής» με στόχο την υποστήριξη της επιβολής των κυρώσεων και της συνεχούς συνεργασίας με διεθνείς εταίρους μέσω του πυρήνα συντονισμού.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα την επέκταση του προγράμματος ‘Καταπολέμησης της Κλεπτοκρατίας’ της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος έχοντας ως στόχο διεφθαρμένες ελίτ και τους συνεργάτες τους. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τους εταίρους του διεθνώς, συνεχίζει επίσης να ενισχύει τις άνευ προηγουμένου κυρώσεις που επιβλήθηκαν για να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον παράνομο πόλεμό της – μεταξύ άλλων και μέσω του νέου μηχανισμού συντονισμού, επιβολής και εποπτείας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης στην επιβολή των μέτρων μας.

Εφαρμόζοντας αυτά τα μέτρα, το Ηνωμένο Βασίλειο διασφαλίζει - συνεπές με τα νομικά του συστήματα - ότι ο Πούτιν και όσοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον πόλεμό του δεν θα έχουν πρόσβαση σε κανένα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μέχρι να τερματίσουν την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Τ.Π..