Τέλος καλό, όλα καλά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και τα πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ τα οποία εκδόθηκαν λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων από τις εταιρείες. 

Το όλο ζήτημα είχε φθάσει μέχρι και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, στην οποία παρευρέθηκαν για να δώσουν απαντήσεις τόσο η Έφορος Εταιρειών, όσο και ο ίδιος ο Υπουργός Εμπορίου. 

Μάλιστα, ο Υπουργός Εμπορίου είχε δεσμευτεί ενώπιον της Επιτροπής στις 16/1, ότι θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής στοιχείων, ενώ την ίδια ώρα αναμενόταν και η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με το αν μπορούν να επιστραφούν τα ποσά που επιβλήθηκαν ως πρόστιμα και πλήρωσαν εταιρείες και διευθυντές, λόγω ακριβώς τις εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων. 

Τελικά, και οι δύο πιο πάνω αναφορές του Υπουργού Εμπορίου επιβεβαιώθηκαν χθες (31/1), καθώς με ανακοίνωση του το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ενημέρωνε πως όχι μόνο θα δοθεί παράταση μέχρι και την 31η Μαρτίου, αλλά παράλληλα, θα ανακληθούν και τα πρόστιμα που καταβλήθηκαν από τις εταιρείες, τα οποία αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα τόσα που εκκρεμούν θα διαγραφούν. 

Να σημειώσουμε πως το πρόστιμο που επιβαλλόταν σε κάθε εταιρεία και μέλος του ΔΣ της ανερχόταν σε €200 για εκπρόθεσμη υποβολή και €100 ανά ημέρα καθυστέρησης με μέγιστο ποσό τις €20.000. 

Τι είχε προηγηθεί – Πώς προέκυψε το μπάχαλο 

Να υπενθυμίσουμε πως όπως είχε γράψει και η Brief σε προηγούμενα της ρεπορτάζ, το ζήτημα προέκυψε μετά από  απόφαση του Γραφείου Εφόρου Εταιρειών που αφορούσε το Μητρών Πραγματικών Δικαιούχων και την υποχρέωση των εταιρειών (περίπου 200.000) για να καταχωρήσουν ξανά τα στοιχεία πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) και ενώ είχαν κάνει την ίδια διαδικασία, δηλαδή την καταχώριση των στοιχείων, μερικούς μήνες προηγουμένως στην ενδιάμεση πλατφόρμα. 

Όπως διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή, η ενδιάμεση πλατφόρμα (αξίας περίπου €50.000), την οποία είχαν χρησιμοποιήσει οι εταιρείες πριν λίγους μήνες για να συμπληρώσουν τα στοιχεία πραγματικών δικαιούχων δεν είχε στηθεί με τρόπο που να μπορούν αυτά τα στοιχεία να μεταφέρονταν στη νέα πλατφόρμα. 

Μάλιστα, όπως ειπώθηκε, σε αυτή την πλατφόρμα τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονταν από τις εταιρείες δεν μπορούσαν να επαληθευτούν, έτσι οι αρμόδιοι στηρίζονταν στη «καλή διάθεση» των εταιρειών για την ορθότητα των στοιχείων. 

Περεταίρω, όπως διαφάνηκε, η πλατφόρμα στήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα ώστε η Κύπρος να συμμορφωθεί με τις οδηγίες για τη δημιουργία μητρώου πραγματικών δικαιούχων.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών για τις τελευταίες αποφάσεις

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2024, ενημερώνει για τα εξής:

1. Στις 29 Ιανουαρίου 2024, τέθηκε σε ισχύ η τροποποιητική Οδηγία Κ.Δ.Π.34/2024, με την οποία ρυθμίζεται η παράταση του προβλεπόμενου χρόνου υποβολής/επιβεβαίωσης στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024. Συγχρόνως, ρυθμίζεται η υποχρέωση υποβολής πρόσθετων στοιχείων για τις εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες των οποίων η μετοχική δομή καταλήγει σε εμπίστευμα, ίδρυμα ή άλλη νομική διευθέτηση παρεμφερή με εμπίστευμα και πάλι μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.
2. Από την 1η Απριλίου 2024, η μη συμμόρφωση θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της ΚΔΠ112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Σε συνέχεια των πιο πάνω ρυθμίσεων, το ΤΕΕΔΙ προχωρεί σε ανάκληση των χρηματικών επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν και επιστροφή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν. Ειδικότερα, το ΤΕΕΔΙ θα προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις, σε συνεργασία με την JCC, για επιστροφή των χρηματικών επιβαρύνσεων που πληρώθηκαν από 01/01/2024 – 16/01/2024, απευθείας στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από πλευράς του αιτητή.

Χαράλαμπος Ζάκος