Σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ απέσπασε άντρας ηλικίας 55 ετών από 25 πρόσωπα στην Κύπρο, τα οποία έπεισε με ψεύτικους ισχυρισμούς να επενδύσουν χρηματικά ποσά σε εταιρεία που όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος διευθύνει και που ασχολείται με χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Η επένδυση θα γινόταν υπό τη μορφή σχεδίου προώθησης πυραμίδας. Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 55χρονο μετά από καταγγελία.

Για την επένδυση των χρημάτων, ο 55χρονος και τα 25 πρόσωπα, είχαν συνάψει συμβόλαια, στα οποία παρουσιαζόταν 39χρονη, ως εκπρόσωπος της εταιρείας. Η 39χρονη συνελήφθη επίσης για την ίδια υπόθεση.

Η αστυνομία διερευνά υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, σχεδίου προώθησης πυραμίδας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογραφίας, και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού και συγκεκριμένα το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι πιο πάνω υποθέσεις έγιναν κατά τα έτη 2019 και 2021. 

Από τις εξετάσεις που έγιναν από το ΤΑΕ Λεμεσού, οι 55χρονος και 39χρονη φαίνεται να μην σχετίζονται με την εταιρεία στην οποία τα 25 πρόσωπα πείστηκαν από τον 55χρονο να επενδύσουν. Ο 55χρονος φέρεται να απέσπασε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που του έδωσαν για επένδυση στην εταιρεία τα 25 πρόσωπα, ενώ μέρος των χρημάτων είχε σταλεί με εμβάσματα σε λογαριασμό της 39χρονης, από ορισμένα από τα 25 πρόσωπα.